กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.พัฒนา ฉายาวัฒน์ รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.จักรกริช เสริบุตร ผกก.3 บก.ปอศ., พ.ต.ท.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย รอง ผกก.3 บก.ปอศ.
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ต.พิพัฒน์ เกษมสู่บุญ สว.กก.3 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ.
ร่วมกันจับกุม นายเต (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี สัญชาติมาเลเซีย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 335/2565 ลงวันที่ 8 มิ.ย.65 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต”
สถานที่จับกุม ย่านพร้อมพงษ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
พฤติการณ์ สืบเนื่องจาก บก.ปอศ. ได้รับการประสานจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่ามีนายเตฯ ผู้ต้องหาอ้างตัวเป็นผู้จัดการเงินทุนของบริษัทเอ (นามสมมติ) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น โดยผู้ต้องหาแนะนำผู้เสียหายให้เปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทบี (นามสมมติ) และชักชวนให้ร่วมลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนคงที่ร้อยละ 6 – 7% ตลอดระยะเวลาการลงทุน 6 เดือน โดยเป็นการโอนเงินให้กับผู้ต้องหาโดยตรง ต่อมาผู้เสียหายไม่ได้รับผลตอบแทนตามสัญญา รวมถึงไม่ได้รับเงินที่ลงทุนคืน จึงเดินทางไปทวงถามที่บริษัท แต่กลับพบว่าบริษัทนั้นได้ปิดตัวไปแล้ว โดยให้เหตุผลว่าถูกควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นไปแล้ว ทำให้ผู้เสียหายสูญเงินเกือบสองล้านบาท
จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทเอและบริษัทบีมิได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย และไม่ปรากฏว่า บริษัทเอ บริษัทบี และนายเตฯ เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่อย่างใด จึงเข้าร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. จนนำไปสู่การสืบสวนและจับกุมตัวดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ต้องในคดีนี้มีความเกี่ยวข้องและรู้จักกับ นายแมทธิว (สงวนนามสกุล) สัญชาติอเมริกัน ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเพิ่งถูก กก.3 บก.ปอศ. จับกุมตัวได้เมื่อเดือน เม.ย.65 ที่ผ่านมา โดยมีการอ้างถึงชื่อ บริษัทบีเช่นเดียวกันทั้งสองคดี
ตำรวจสอบสวนกลางขอเตือนภัย สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์, สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เลือกลงทุนกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้ถูกหลอกและเกิดความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตและกลุ่มมิจฉาชีพ โดนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th
